جمع 5 ملايين جنيه.. ضبط شخص بقوص لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
الشارع القنائي
تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، من ضبط شخص بقنا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 5ملايين و120 ألف جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عبدالله مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط شخص، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق “يعمل بإحدى الدول” – عامل “متواجد بدولة آخرى ” – أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
واوضحت التحريات، أن ذلك من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الأخير عقب إستلامها بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الأخران ” المتواجدان حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام (5٫120٫000مليون جنيه).
