ضبط تشكيل عصابي ..غسل 8 ملايين جنيه بالاتجار في المخدرات
كتبت: دينا جاد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تشكيل عصابي، لقيامه بغسـل قرابة 8 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بمركز دشنا.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وأوضحت التحريات، أن ذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (8 مليون جنيه تقريباً).
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.
