ضبط عامل بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار في العملة بقنا
كتب: منى أحمد
كشفت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، عن قيام أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
كما كشفت عن قيامه بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
